ANALITYK AML W GIIF, REFERENDARZ DS. ANALIZ WARSZAWA

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk  1

Wymiar etatu 1

Ważne do: 6 czerwca 2023 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

• Wspomaga analizowanie informacji i dokumentów dotyczących wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

• Bierze udział w przygotowaniu uprawnionym organom informacji i dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów lub przekazywaniu informacji z urzędu.

• Przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

• Gromadzi i przetwarza informacje uzyskane od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim), niezbędnych do przeprowadzania analiz operacyjnych.

• Bierze udział w przygotowaniu w języku angielskim i w wysyłaniu informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.

• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF, dotyczące prowadzonych spraw, w tym danych przekazywanych Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

• Wykształcenie: wyższe

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu

• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku

• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego

• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych

• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych.

• Umiejętność analitycznego myślenia

• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań 

• Umiejętność argumentowania

• Posiadanie obywatelstwa polskiego

• Korzystanie z pełni praw publicznych

• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,121264,v7