Zakres współpracy

Projekt realizowany w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

• wsparcie merytoryczne, organizacyjne i koordynacyjne w zakresie inicjatyw AML, wdrożeń systemowych, zmian regulacyjnych oraz procesów biznesowych
• doradztwo dla jednostek biznesowych oraz zespołów IT w zakresie wymagań AML/CFT
• interpretację wymagań regulacyjnych oraz procedur wewnętrznych związanych z obszarem AML
• identyfikację wpływu zmian regulacyjnych na procesy i rozwiązania systemowe
• wsparcie w analizie ryzyka AML dla nowych produktów, usług oraz procesów
• udział w projektach jako ekspert domenowy w obszarze AML
• definiowanie, analizę oraz uzgadnianie wymagań biznesowych
• koordynację współpracy pomiędzy obszarem AML, biznesem, IT, compliance, bezpieczeństwem oraz dostawcami zewnętrznymi
• nadzór nad realizacją wymagań AML w ramach prowadzonych inicjatyw projektowych
• analizę zagadnień związanych z KYC, CDD, EDD, PEP, sankcjami oraz monitoringiem transakcji
• udział w przeglądach procesów oraz identyfikacji luk kontrolnych
• wsparcie testów UAT oraz odbiorów rozwiązań AML
• przygotowywanie materiałów na potrzeby komitetów, audytów oraz kontroli
• tworzenie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz procesowej
• prowadzenie szkoleń i warsztatów dla interesariuszy projektu
• promowanie dobrych praktyk AML w organizacji
• rozwój oraz wsparcie aplikacji wykorzystywanych w obszarze AML

Model współpracy: hybrydowy (2x w miesiącu w Warszawie).

Kompetencje wymagane

• minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego
• bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML
• znajomość wytycznych EBA i AMLA
• znajomość rekomendacji FATF
• znajomość regulacji UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym nowego pakietu regulacji AML UE
• praktyczna znajomość procesów KYC, CDD, EDD, PEP, sankcji, monitoringu transakcji oraz raportowania do GIIF
• doświadczenie w uczestnictwie w projektach regulacyjnych, transformacyjnych lub wdrożeniowych
• doświadczenie w pracy z wymaganiami biznesowymi oraz dokumentacją projektową
• umiejętność analizy procesów biznesowych
• umiejętność identyfikacji ryzyk oraz definiowania wymagań biznesowych
• umiejętność przekładania wymagań regulacyjnych na wymagania biznesowe i systemowe
• wiedza z zakresu rozwiązań systemowych wspierających procesy AML
• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
• doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz uzgadnianiu wymagań z interesariuszami
• umiejętność budowania efektywnej współpracy pomiędzy biznesem a IT
• samodzielność oraz umiejętność realizacji usług pod presją czasu
• znajomość notacji BPMN
• praktyczna znajomość narzędzi Jira, Confluence, Excel oraz PowerPoint
• umiejętność przygotowywania prezentacji dla kadry zarządzającej
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją regulacyjną

Co oferujemy

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy