Senior Financial Crime Investigator, Business Banking

🚀 Jesteśmy na misji, by pieniądze działały dla każdego.

Po rozpoczęciu od karty prepaid nasza oferta w UK rozrosła się w ciągu 10 lat. Oferujemy konta osobiste i biznesowe, konta wspólne, konta dla 16-17 latków, darmowe konto dla dzieci oraz karty kredytowe. Klienci mogą oszczędzać, inwestować i łączyć emerytury.

UK Remote | 💰 £31 100 - £39 350 + nagrody motywacyjne + benefity

Data rozpoczęcia: poniedziałek 18 stycznia 2027

O zespole Senior Financial Crime Business Banking Investigator

Zespół stanowi pierwszą linię obrony przed złożonymi przestępstwami gospodarczymi, chroniąc ekosystem Monzo przed zaawansowanym oszustwem i praniem pieniędzy.

Twoje zadania

• Przejmowanie najtrudniejszych zadań FinCrime Business Banking, w tym Enhanced Due Diligence dla wysokiego ryzyka, Complex Customer Reviews i dochodzeń multi-jurysdykcyjnych
• Przygotowywanie i składanie wysokiej jakości SAR do National Crime Agency
• Utrzymywanie kompetencji poprzez regularne zadania śledcze
• Coaching investigatorów i dzielenie się trendami z analitykami operacyjnymi

Wymagania

• Głęboka wiedza KYB & AML i doświadczenie w kompleksowej due diligence biznesowej
• Umiejętności badawcze z open-source intelligence
• Znajomość regulacji UK i międzynarodowych trendów przestępczości finansowej
• Praca w szybkim tempie i elastyczność
• Motywacja do ochrony klientów
• Umiejętności mentoringu i doskonalenia procesów

Godziny pracy

37,5 godziny tygodniowo, poniedziałek-piątek 9:00-17:30. Jeden weekend co 4 tygodnie z 2 dniami wolnymi w zamian. Szkolenie przez pierwsze 6 tygodni bez możliwości urlopu.

Benefity

• Wynagrodzenie £31 100 – £39 350 + nagrody motywacyjne
• Urlop w dniu urodzin
• Praca w pełni zdalna w UK
• Budżet £1000 rocznie na rozwój
• MacBook i wsparcie home office