O firmie

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów.

Zakres współpracy

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML

Kompetencje wymagane

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR)
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT
• Wykształcenie wyższe
• Język angielski na poziomie min. B1

Mile widziane

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT

Co oferujemy

• Możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services
• Zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie
• Dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy