KYC Analyst

Zakres współpracy

Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.

Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.

Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.

Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.

Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.

Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.

Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.

Model świadczenia usług: zdalnie

Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B

Kompetencje wymagane

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR)
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT
• Wykształcenie wyższe
• Język angielski na poziomie min. B1

Mile widziane

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT

Co oferujemy

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy